徐勤的抓捕归案

1. 徐勤的抓捕归案

2016年4月6日下午15时左右，上海公安局官方微博警民直通车发布消息，2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

2. 徐勤的调查结果

自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。警方提醒广大市民，如遇上述情况，请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。国太投资最新股权变更发生在2016年1月15日，此前据2015年年报，国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%，国太投资工会持股49%。股权变更后，国泰投资工会持股48.72%，其他8位自然人分别持股6.41%，8位自然人分别为陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯、张晓韵、姜琳璘、朱佩君。　　也就是说作为实际控制人的徐勤目前并未直接持股。而翻查此前的股权变动可发现，国太投资2013年创立之初股东仅有两个：徐勤和李珏，分别出资6000万元和4000万元持股60%、40%。到了2015年3月，国太投资股东变更为陈佳菁和国太投资控股（集团）有限公司工会委员会。国太投资公示的2015年年报显示，陈佳菁出资额为5100万元，工会出资额是4900万元。而在此时，徐勤也不再担任了国太投资总裁，后面职务为国太投资党总支书记、党委筹建组组长。李珏也不再担任法人，法人变成了陈佳菁，李珏最新职务为国太投资控股(集团)有限公司党总支副书记兼党委筹建组副组长、国太投资监事长。

3. 中晋系事件

　　今年4月6日，上海市公安局称警方于近日对“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获，其余20余名核心成员于2016年4月5日也被全部抓获。
　　经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。
　　据悉，中晋资产管理（上海）有限公司于2013年成立，注册资本1000万元人民币。中晋资产在其宣传网页上声称，“截至2015年12月29日，中晋合伙人投资总额已突破303亿元”。这一数据暂时还未得到警方的证实。
　　目前，案件正在进一步调查中。
　　另据知情者爆料，中晋公司发生崩盘是由一位美女炫富引发的，据悉中晋资产为拉客户使出了美人计这一招，而在营销中，雇佣了美女程明作为企业顾问，正是程明赤裸裸的炫富，引起了关注。当然，无论是美女炫富还是拆穿骗术，只要是非法传销、集资，终究会有崩盘的一天。

4. 中晋系新三板什么意思

　　今年四月陆日，上海市公安局称警方于近日对“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获，其余二0余名核心成员于二0一陆年四月5日也被全部抓获。 　　经查，自二0一二年漆月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司，并控制一00余家有限合伙企业，租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过中国上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。 　　据悉，中晋资产管理（上海）有限公司于二0一三年成立，注册资本一000万元人民币。中晋资产在其宣传中国页上声称，“截至二0一5年一二月二9日，中晋合伙人投资总额已突破三0三亿元”。这一数据暂时还未得到警方的证实。 　　目前，案件正在进一步调查中。 　　另据知情者爆料，中晋公司发生崩盘是由一位美女炫富引发的，据悉中晋资产为拉客户使出了美人计这一招，而在营销中，雇佣了美女程明作为企业顾问，正是程明赤裸裸的炫富，引起了关注。当然，无论是美女炫富还是拆穿骗术，只要是非法传销、集资，终究会有崩盘的一天

5. 中晋程明是谁？背景介绍一下

自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。而公司发生崩盘，据说都是由一位美女炫富引发的。

6. 汤臣一品豪宅“白菜价”起拍反什么罪？

陆家嘴，黄浦江畔，有一个楼盘，在上海滩可谓无人不知无人不晓，在全国也大有名气。
早在2006年8月，汤臣一品单套公寓总价1.3亿元，均价超过13万元／平方米，创下当时国内公寓成交价格的最高纪录。今年10月30日，上海汤臣一品A栋35楼网签，总价2.05亿，面积597平方米，单价达34.3万元/平方米，再破上海房价纪录。而诸多名人的入住，让这个楼盘更是名声在外。

目前，在二手房交易平台上，汤臣一品的房价高则30万元/平米，低的也要18万/平米，而且，因为该楼盘都为600、700平米的大户型豪华公寓，总价都多在1.2亿-2亿之间。

▲图片来源：某二手房交易平台
但最近，一套汤臣一品的房子被放到网上拍卖，起拍价“仅仅”只有5014万，不到市场价格的一半！
每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者查证发现，这套豪宅的原主人并非网传的“宁波敢死队队长”、“私募一哥”徐翔，而是“中晋系”曾经的实际控制人徐勤。
据央视2016年报道，中晋系庞氏骗局总共涉及2.5万人，非法吸纳资金约400亿元。
为了扩大集资，徐勤在上海设立了220多家企业，许以投资者超高收益率。为了维持庞氏骗局，徐勤每个月“左手倒右手”补贴子公司的开支就高达1.5亿元。
汤臣一品一套房产将进行司法拍卖
起拍价“仅”5014万
12月1日，人民法院诉讼资产网发布了一则拍卖公告。公告称：
浙江省宁波市鄞州区人民法院将于2018年1月4日10时至2018年1月5日10时止（延时的除外）在浙江省宁波市鄞州区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。
拍卖标的：位于上海市浦东新区花园石桥路28弄3号3601室的房地产【包括室内固定装修】。
起拍价：5014万元，保证金：800万元，增价幅度：20万元。

▲图片来源：人民法院诉讼资产网
上海市浦东新区花园石桥路28弄，正是汤臣一品的所在地。
每日经济新闻记者还发现，目前，该房产已经挂在了淘宝司法拍卖网上。

▲图片来源： 淘宝司法拍卖网
司法拍卖公告还表示，有意向竞买者可以咨询、看样：咨询时间为工作日期间，看样时间为2018年1月3日上午9：30时-10：30时，有意者请提前一天（遇节假日，向前顺延一天）与本院（浙江省宁波市鄞州区人民法院）联系。
该拍卖房产的前主人
是徐翔，还是徐勤？
法院发布司法拍卖公告后，有人指出，位于汤臣一品3号3601的房源主人正是2015年入狱的“宁波涨停板敢死队”总舵主，“私募一哥”、上海泽熙投资管理有限公司前总经理徐翔。
不过，每经小编（微信号：nbdnews）查询资料获知，这处被拍卖的豪宅主人并非徐翔，而是名噪一时的中国版庞氏骗局“中晋系”非法集资案当事人徐勤。

▲图片来源： 淘宝司法拍卖网
有媒体误以为这套房产是徐翔此前的房产，主要因为此前就有徐翔拥有汤臣一品房产的报道。例如，早在2012年7月，《第一财经》就报道称：徐翔在上海汤臣一品买了豪宅，平时上班在汤臣一品对面的东亚银行大厦，午饭在距离东亚银行500米左右的国金中心。这就是他主要的活动范围。
虽然此次司法拍卖公告中称，本案件执行所依据法律文书为：（2017）浙0212执9289号（详情请查中国裁判文书网），但中国裁判文书网尚未公布该法律文书。

▲图片来源： 中国裁判文书网
但是，每日经济新闻记者在中国裁判文书网中发现，《上海艺瑜企业管理咨询有限公司与周鹏飞民间借贷纠纷一审民事判决书》显示，上海艺瑜企业管理咨询有限公司借款3500万元的同时，以其名下上海市浦东新区花园石桥路28弄3号3601室的房地产作为抵押。


▲图片来源： 中国裁判文书网
随后，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者在国家企业信用信息公示系统中查阅发现，上海艺瑜企业管理咨询有限公司的股东为国太投资控股（集团）有限公司（以下简称“国太集团”）和中晋资产管理（上海）有限公司(以下简称“中晋资产”)。


国太控股是中晋资产的母公司，实际控制人为徐勤。换言之，汤臣一品3号3601的房源控制人为徐勤。

炫富照片牵出庞氏骗局
2016年4月初，一组美女在网上炫富的照片引发关注。
随后，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太集团、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在2016年4月5日也被全部抓获。
今年6月22日，上海市第二中级人民法院公开开庭审理了国太集团和徐勤等十名被告人集资诈骗一案。公诉机关指控：被告单位国太集团以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元，部分集资款被国太集团及其下属公司消耗、挥霍，致使案发时未兑付本金达48亿余元。被告单位国太集团，被告人徐勤和其他被告人系国太集团直接负责的主管人员及直接责任人员，均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。徐勤等十名被告人当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，将择期宣判。

据央视新闻报道，徐勤注册的第一家公司，是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率，很快募集到了5000万元，这让徐勤野心膨胀，定下了募集50亿元的目标。为此，他砸重金包装公司，将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，中晋销售经理则在朋友圈晒富。
与此同时，“中晋系”用10%到25%不等的高收益来吸引投资者，去年甚至还推出了收益率高达400%的产品。

▲图片来源： 央视新闻报道截图




募集到资金后，徐勤尝试找投资项目，但回本太慢。于是，他亲手包装公司、粉饰业绩到资本市场上市，然后退出盈利。徐勤伙同公司高管，先后在多地成立了120多家所谓的实体公司，也就是国太控股公司。据警方调查，公司通过虚增业绩、贸易空转，也就是所谓的贸易互换、贸易拦截的手段，去虚增公司的业绩，然后虚增业绩中会产生成本，这个成本再由国太控股母公司来补贴。
但这种左手倒右手的游戏，使得120多家“国太系”旗下的子公司都是亏本经营。“中晋系”每天支出近500万元，一个月就是1.5亿元。事实上，徐勤也清楚，这种没有任何利润来源，所有的开销、支出全部来自投资者的做法，就是一个庞氏骗局。

多行不义必自毙。