公司要求员工用私人账户给客户转账，合理吗？对我有什么影响吗？违法吗？

1. 公司要求员工用私人账户给客户转账，合理吗？对我有什么影响吗？违法吗？

工作要求的话就合理，只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款，洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。法律分析但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪，需要根据具体的情况进行确定。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。（一）洗钱动摇社会信用，诱发金融危机，威胁国家安全。（二）洗钱造成资本外逃，使腐败资金转移境外，导致社会财富外流。（三）洗钱助长刑事犯罪，破坏社会稳定。法律依据《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2. 公司发工资用财务人员的私人账户给员工的银行卡转账发工资,财务负什么责任

这种行为不算违法，但是不规范。最好用单位账户发工资，用私人账户无论是对公司还是对员工都存在很大风险。其中可能涉及偷税漏税问题，同时用私人账户转账发工资，是不能直接证明劳动关系的，对员工也是一种损害。如果其中账户出现问题，财务是要负全责的。

扩展资料财务人员应该：
一、贯彻党的经济工作方针政策，遵守《会计法》，熟悉和掌握国家有关法律、法规、财政政策和各项财务制度。具体领导本单位财务工作，结合本单位具体情况，制定财务管理办法。
二、按照《预算法》，认真编制并严格执行部门预算和政府专项资金预算，及时检查分析财务收支和预算执行情况，找出问题，提出建议和措施，不断提高财政资金的使用效益。
三、严格执行各项财经纪律，建立和健全经费管理、国库集中支付管理、银行账户管理、票据管理、资产管理等制度。对部门预算、重大开支和重要的经济事项，要经单位领导集体讨论决定，坚持民主理财和“一支笔”审批制度。
四、加强内部会计控制，建立会计岗位责任制，根据不相容职务相分离的原则，合理、明确会计、出纳分工，并做好内部和外部的协调工作。
五、规范各项会计基础工作，及时审查本单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报表；定期组织会计档案的整理、归档工作，保证财会工作符合《会计基础工作规范》的要求。
六、定期或不定期对单位内部会计控制制度执行情况进行检查和评价，对涉及会计工作的各项经济业务、内部机构和岗位在内部控制上存在的缺陷提出改进建议。
七、负责本单位财产物资的统一管理，每年进行一次财产清查，健全保管、领用、维护、赔偿、报废、报损以及人员调动交接制度，保证账物相符。
八、时刻加强会计职业道德修养，做到遵记守法、坚持原则、廉洁奉公、依法理财。
九、负责对会计及其他有关财务人员的业务指导。组织和参加会计人员继续教育，不断提高政策执行水平和业务能力。
十、会计或出纳调离本岗位时，应负责监交。
参考资料：百度百科财务负责人

3. 保险公司发工资底薪600以打卡上，公司领导以出勤不够为由要求退回转账给她，合法吗？

不行，如果出勤不够，请拿出证据然后再让你通过公司账号转回。

4. 公司现在不交社保，工资是老板定期打到他的私人账户，然后用他的网银把工资发给员工，这样有什么影响吗

收集好你在这个公司工作的所有能收集到的证据，有离职一天的时候，马上到劳动仲裁申诉，要求公司补缴历年的社会保险费。

5. 工资是老板通过他的私人账户转账给我的，请问我如何提供这收入证明。他是私人账户转发的怎么证明是工资呢

公司老板用私人账户转账发工资给劳动者，是不能直接证明劳动关系的，也不能证明是工资，所以劳动者应要求老板以正确的财务流程发放工资。
根据劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证：
工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录；用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件；劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录；考勤记录；其他劳动者的证言等。

扩展资料：
相关规定：
1、用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立。
用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。
2、用人单位招用劳动者符合第一条规定的情形的，用人单位应当与劳动者补签劳动合同，劳动合同期限由双方协商确定。协商不一致的，任何一方均可提出终止劳动关系，但对符合签订无固定期限劳动合同条件的劳动者，如果劳动者提出订立无固定期限劳动合同，用人单位应当订立。
参考资料来源：劳动和社会保障部-关于确立劳动关系有关事项的通知

6. 公司老板用私人账户转账发工资给我的，能证明我是该公司员工吗？

公司老板用私人账户转账发工资给我，是不能直接证明劳动关系的。
根据《中华人民共和国劳动合同法》：
第七条 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。
第八条 用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况；用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。
第九条 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
第十条 建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。
已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

扩展资料：
根据《中华人民共和国劳动法》：
第二条　在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。
国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者，依照本法执行。
第三条　劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。
劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。
第十条　国家通过促进经济和社会发展，创造就业条件，扩大就业机会。
国家鼓励企业、事业组织、社会团体在法律、行政法规规定的范围内兴办产业或者拓展经营，增加就业。
国家支持劳动者自愿组织起来就业和从事个体经营实现就业。
第十一条　地方各级人民政府应当采取措施，发展多种类型的职业介绍机构，提供就业服务。
第十二条　劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受歧视。
参考资料来源：百度百科-中华人民共和国劳动合同法

7. 公司账户大量对私人转账，会有什么问题？

没有什么问题，可以大量转账。
公司账户原则上是不能大量对私人转账的，但是如果有合理的原因是不排斥的。公司账户对私转账可以使用以下方法。
一、网银转账
1、登录银行官网，点击网银登录；
2、填写正确的用户名和密码完成登录；
3、选择转账—同行/跨行转账，正确填写收款人信息资料，点击提交正确输入手机验证码和动态口令才可以完成操作。

拓展材料公司账户转私人账户单笔限额5万，如果超过要出具相关证明。
出纳在银行转账方面应该注意以下内容：
每天的营业收入，出纳应将现金缴存银行，需填“现金交款单”；
进账单：收到外单位的转账支票要去银行办理转账业务时需同时填写的单据；
银行取钱：需开据“现金支票”到银行柜台办理，有限额，一般不超过5万元。开据现金支票时，一定注意，除了正面需加盖预留印鉴，背面也需加盖，否则银行没法受理。
对外付款：同城开据“转账支票”，异地填“电汇凭证”。开据支票时：大写一定要顶格写。
对私转账只能走企业网银，支票支付给私人的话要合同什么的。没什么问题，现在很多公司和企业发工资都是企业会计在企业网银上操作。大的公司和企业会签约银行代发工资。
参考资料百度百科 银行转账

8. 公司把钱先转到我（财务）的私人卡上，然后叫我再转账给老板，我会不会要承担什么风险？