银行反洗钱职责有哪些行为

1. 银行反洗钱职责有哪些行为

1、协调全国的反洗钱工作； 
2、负责反洗钱的资金监测； 
3、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章； 
4、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
5、在职责范围内调查可疑交易活动； 
6、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

2. 反洗钱岗位人员包括哪些

包括反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员。
补充：反洗钱：
1.反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
2.常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
3.反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
4.中美战略与经济对话第五次反洗钱与反恐融资研讨会2014年12月3至5日在杭州召开，中美双方就双边反洗钱监管合作备忘录、犯罪资产没收及追回的国际合作、刑事司法合作、打击恐怖融资等进行了交流。

3. 哪些人员需要承担反洗钱职责

法律分析：反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员、反洗钱专职岗位人员、反洗钱兼职岗位人员。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

4. 反洗钱岗位人员包括哪些

包括反洗钱负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规官、反洗钱情报员。补充:反洗钱:1.反洗钱是指通过各种手段，防止毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其来源和性质被掩盖的洗钱活动。2.常见的洗钱方式涉及银行、保险、证券、房地产等领域。3.反洗钱是政府运用立法和司法权力，动员相关组织和商业机构对可能的洗钱活动进行识别，对相关资金进行处置，对相关组织和人员进行处罚，以达到制止犯罪活动的目的的一项系统工程。4.第五次中美反洗钱与反恐怖融资战略与经济对话研讨会于2014年12月3日至5日在杭州举行。中美双方就反洗钱监管双边合作备忘录、没收和追缴犯罪资产国际合作、刑事司法合作、打击恐怖融资等问题交换了意见。

5. 哪些人员需要承担反洗钱职责

反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员、反洗钱专职岗位人员、反洗钱兼职岗位人员。
一、反洗钱有哪五个等级
中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级。根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。
二、监管反洗钱身份识别标准是什么意思
监管反洗钱身份识别标准是，对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应及时予以更新。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国反洗钱法》
第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
第九条国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

6. 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有哪些

根据《金融机构反洗钱规定》
第五条　中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：
（一）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（四）在职责范围内调查可疑交易活动；
（五）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（六）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（七）国务院规定的其他有关职责。
第六条　中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
（六）中国人民银行规定的其他职责。

扩展资料：
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》

第二章 监管分工
第八条 中国人民银行负责全国性法人金融机构总部的监督管理。中国人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。中国人民银行可以授权法人金融机构所在地的中国人民银行分支机构对全国性法人金融机构总部代行监管职责。
中国人民银行负责监管的全国性法人金融机构总部名单由中国人民银行确定、调整。名单之外的全国性法人金融机构总部，中国人民银行授权该机构所在地副省级城市中心支行以上分支机构代行监管职责。
中国人民银行分支机构应当明确辖区内金融机构的反洗钱监管分工，避免监管真空和重复监管。中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请同一上级机构确定。
第九条 中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查，可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构；下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的，可以请求上级机构进行现场检查。
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。
参考资料来源：百度百科-金融机构反洗钱规定
参考资料来源：百度百科-金融机构反洗钱监督管理办法（试行）

7. 营业网点反洗钱工作人员有哪些主要职责

金融机构应履行反洗钱的义务包括：
（ 1）金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责；
（ 2）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
（ 3）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度；
（ 4）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
（ 5）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

8. 中国人民银行反洗钱职责主要有？

中国人民银行的反洗钱职责有：
   (1)组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
   (2)制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
   (3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
   (4)在职责范围内调查可疑交易活动。
   (5)接受单位和个人对洗钱活动的举报。
   (6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
   (7)向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
   (8)根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
   (9)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。