今天去银行开了个新账户设为中风险是啥意思

1. 今天去银行开了个新账户设为中风险是啥意思

亲，您好！新开户公司账户被涉为中风险账户，那很有可能就是短期内资金进出过于频繁，而且涉及的资金额度交大。还有可能就是这个账户跟某些被关注的账户之间有资金往来。这个时候就应该小心了。会被银行列为中风险用户的原因如下:如果名下的账户涉嫌诈骗洗钱等违法犯罪活动，有涉恐资金交易等等异常情况，就会被银行认为是中高风险的客户，不管是个人借记卡还是信用卡以及对公账户都有可能成为中高风险名单。【摘要】
今天去银行开了个新账户设为中风险是啥意思【提问】
亲，您好！新开户公司账户被涉为中风险账户，那很有可能就是短期内资金进出过于频繁，而且涉及的资金额度交大。还有可能就是这个账户跟某些被关注的账户之间有资金往来。这个时候就应该小心了。会被银行列为中风险用户的原因如下:如果名下的账户涉嫌诈骗洗钱等违法犯罪活动，有涉恐资金交易等等异常情况，就会被银行认为是中高风险的客户，不管是个人借记卡还是信用卡以及对公账户都有可能成为中高风险名单。【回答】
哦，是这样【提问】
以前转帐没有过这种情况【提问】
亲~您近期是不是转账太频繁了。【回答】
是的【提问】
亲~您近期的频繁转账交易，银行系统就容易把您的这种行为判定为洗钱等风险，所有您的银行卡新卡是属于中级风险。【回答】
老公去年在公安机关解犯了法律，会不会有牵连【提问】
亲~只要您银行转账的资金属于合法来源的，就不会有问题的。【回答】
亲~建议您减少转账的次数，降低您的银行卡风险。、【回答】
嗯嗯，老公犯罪，我和他没有领结婚证的，公安会不会冻结我合法赚来的钱【提问】
亲~您和您老公的银行卡账户有往来吗？【回答】
亲~我需要知道您是否和您老公有银行卡之间的账户往来，才能判断您警方是否会冻结您的银行卡。【回答】