9·28特大跨国电信诈骗案的介绍

1. 9·28特大跨国电信诈骗案的介绍

由台湾人组织策划，诈骗电话窝点设在印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等8国，转取赃款窝点设在台湾及印尼、马来西亚、泰国，改号平台设在山东、福建、广西及台湾，专门针对大陆居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，总涉案金额高达1亿多元人民币。

2. 9·28特大跨国电信诈骗案的抓捕行动

9月28日，根据公安部的统一部署，广东省警方与福建、台湾和泰国警方联手，在泰国、台湾、我省广州、深圳、东莞、韶关、中山、珠海及福建的福州、厦门、泉州、龙岩、漳州等地统一行动，成功摧毁一特大跨国电信诈骗犯罪团伙，捣毁电信诈骗犯罪窝点17个，一举抓获169名犯罪嫌疑人，其中广东警方抓获131名，台湾警方抓获26名，泰国警方抓获12名。该案是近年来广东警方侦破的规模最大的一起电信诈骗案。目前，警方正全力组织对案件进行深入调查取证。“5·13”专案起源于广州一起小额贷款诈骗15万元案件。去年5月13日，广州的林先生到辖区派出所报案，称其前段时间通过报纸看到“盛业投资”小额贷款广告，即按广告上的电话与对方联系，林先生通过传真“贷款申请表”方式与对方签订了贷款80万元人民币的协议，但对方要求林先生开办一个银行卡、开通手机银行，并拨打一个类似电话银行的语音电话让他输入身份证号、新开银行卡号和密码。林先生照此操作后，对方称银行放贷前要审核其银行卡是否有相应资金的流水记录，提示林先生“只要存一笔钱到银行卡再取出就可以”。当天，林先生存入15万元，几分钟后，却发现账户里的15万元已经被人从手机银行转走。公安机关侦查发现，该案件与中山市戴某被诈骗500万元案、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批案件均为同一犯罪团伙所为。阳江市戴某收到“法院传票”，称其因恶意透支信用卡将被冻结资产，后被要求将存款转入指定账户。在两天时间里，戴某分14次一共转账1106万元到对方的14个银行账户，全部打了水漂。 因该案跨境跨地区，广东警方迅速将案情上报公安部，公安部决定直接侦办该案，明确广东省公安机关负责主侦任务。针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大、抓捕任务重等特点，在公安部专案指挥部的统一指挥协调下，我省成立由省委常委、政法委书记、省公安厅厅长梁伟发任总指挥，公安厅副厅长郭少波、省公安厅刑侦局局长杨江华为副总指挥的专案指挥部。9月28日，境内境外、省内省外1200多名警力同时采取抓捕行动，一举端掉了这一犯罪团伙。诈骗集团总部设在台湾，内部分工严密，下设“电话机房”、“开卡团伙”、“转账水房”、“车手团伙”4个子团伙，其操作环节之紧扣、手法之熟练、数据之庞大令人咋舌。仅以“开卡团伙”为例，专案组就获取了该开卡组收到的近2000个卡号和近1000份原始开卡资料，这些卡涉及广东的案件就达200余起。在广东警方端掉的该犯罪集团多处“电话机房”里，警方现场缴获了多本“电话诈骗讲稿”，里面记录了各种各样的骗术诱导，以及在遭事主质疑的情形下如何应对的技巧。省公安厅刑侦局局长杨江华介绍，该案的成功侦破，具有打击的犯罪链条全、联动的地区广、抓获的涉案人员多、震慑效果大等特点。据省公安厅统计，近日来，广东省冒充公检法部门进行电信诈骗犯罪案件数由每天70余起骤降至每天不足10起，甚至连续多天零发案。

3. “12·22”特大跨国电信网络诈骗案什么时候被抓的

　　1月8日，在云南西双版纳嘎洒国际机场，犯罪嫌疑人被警方押上飞机。
　　1月8日15时许，随着四架从云南西双版纳起飞的中国民航包机相继降落福建泉州机场，在老挝南塔抓获的300名主要犯罪嫌疑人顺利从中老边境押解至福建，其余170名犯罪嫌疑人由西双版纳州公安机关进行依法查处。至此，在中国和老挝警方联合打击下，“12·22”特大跨国电信网络诈骗案成功告破，此案是近年来公安部组织侦破的最大一起跨国电信网络诈骗犯罪案，抓获犯罪嫌疑人之多、团伙规模之大均前所未有。

4. “10·18”特大跨境电信诈骗案是怎么回事?

2022年1月22日上午，由最高人民法院与中央广播电视总台共同主办的“新时代推动法治进程2021年度十大案件”评选结果揭晓，并在央视新闻频道播出首部“新时代推动法治进程2021年度十大案件”特别节目。综合网民投票结果，经专家委员会评选，“1018”特大跨境电信诈骗案入选十大案件。
随着信息网络技术的快速发展，电信网络诈骗手段层出不穷，并日趋呈现出集团化、专业化、跨国境作案特点，严重侵害人民群众合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响经济社会健康发展。

2021年4月，“10·18”特大系列电信诈骗案在成都铁路运输中级法院开庭审理。这是一起作案手法隐蔽、涉案人数众多、涉案金额特别巨大的跨境诈骗犯罪。本案系公安部督办的，基于手机、互联网和移动支付技术进行跨境电信网络诈骗犯罪的典型案件。

法院查明，2019年3月，主犯苏某某等人在菲律宾设立电信网络诈骗窝点，雇佣被告人朱某某、董某等100余人，利用交友软件推荐虚假赌博网站，诱骗1500余名被害人充值参赌，涉案金额共计1.04亿余元。2021年6月16日，成都铁路运输两级法院集中公开宣判，涉案的98名被告人分别因犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被判处十二年至一年不等有期徒刑，其中判处五年以上刑期的35人，重刑率达40%，98名被告人被判处罚金共计2400余万元。

专家点评：胡建淼 中央党校（国家行政学院）一级教授、博士生导师，专家工作室领衔专家

近几年来，电信网络诈骗犯罪多发，严重侵害人民群众合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响经济社会健康发展。本案的侦破和审判都获得了成功。人民法院在审理本案过程中严把案件事实关、证据关、程序关，坚持宽严相济刑事政策，将被告人绳之以法。案评团认为：“10·18”特大跨境电信诈骗案推动了新时代法治进程。依法重击，让天下无骗。

5. 3·10特大跨境电信诈骗案的案件简介

公安部对此案高度重视，立即组织侦查调查工作，2011年3月10日，海峡两岸警方决定共同办案，在此后的三个月时间里，与柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作，并与台湾警方及时交换情报，多次磋商协调，联合办案，共同开展侦查工作。在与台湾警方加强合作的同时，公安部加强了国际警务合作。经缜密侦查，查明诈骗犯罪集团幕后组织者在台湾，话务诈骗窝点和转账、洗钱窝点在柬埔寨、印尼等国以及广东、重庆等地。6月9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方开展统一收网行动，成功摧毁了一个特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。一起惊动两岸和多国警方的大案成功告破！“这是公安机关目前侦破的最大规模的电信诈骗犯罪案件！打掉的犯罪窝点数和抓获的犯罪嫌疑人数空前。”公安部刑事侦查局局长白少康难抑激动的心情说，“这再次证明了无论犯罪嫌疑人在什么地方实施侵害人民群众利益的犯罪活动，中国公安机关都会将他们缉捕归案，依法惩处。”6月11日凌晨，一架来自柬埔寨的飞机降落在福建省厦门市高崎国际机场。60多名大陆犯罪嫌疑人被押上警车。仅20小时后，另外77名大陆嫌疑人也从印度尼西亚被押送到北京。2011年6月26日21时许，“3·10”特大跨境电信诈骗案最后一批27名犯罪嫌疑人从马来西亚被押解到京。至此，该案168名大陆籍犯罪嫌疑人从国外被全部押解回国。“以往公安机关抓获的主要是在一线活动的犯罪嫌疑人，这次则追打到了源头，重创了团伙根基。”公安部刑侦局副局长、“3·10”案赴柬埔寨工作组组长廖进荣认为，这正是此次行动的最大“亮点”。

6. 11.28特大电信诈骗案件怎么判

11.28特大电信诈骗案件判刑标准如下。1、电信诈骗满足数额较大的，判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、属于数额巨大或其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、属于数额特别巨大或其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

7. 3·10特大跨境电信诈骗案的协同侦查

“道”高一丈：“以网收网”，两岸携手国际警方开展深度合作，协同侦查，共商谋略，一声警令，统一合围网“鱼”近年来，电信诈骗犯罪活动呈现新的特点，一些台湾犯罪嫌疑人为疯狂地对两岸民众实施诈骗，纷纷将拨打诈骗电话和转取赃款窝点转移到柬埔寨、印尼、菲律宾等东南亚国家。“3·10”案的幕后组织者在中国台湾，话务诈骗窝点和转账、洗钱窝点在柬埔寨、印尼等国以及广东、重庆等地，受害人在中国大陆。“此案的成功侦破是两岸警务合作的一个创新突破，也是国际警务合作的一个成功典范。”白少康强调说。2010年12月以来，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数额巨大的电信诈骗案件，台湾地区也发生多起民众被诈骗案件。经警方调查，一个涉及两岸和柬埔寨、印尼等国的特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团浮出水面。“要想仗打得漂亮，双方必须密切合作。”两岸警方很快达成共识，及时交换情报，切磋会商，联合侦办案件。今年5月，双方又正式派出工作组，赶赴柬埔寨、印尼与当地警方协同办案。“由于这属于新型网络犯罪，侦查工作遇到不少困难。最大的难点就是如何取证、建立证据链条。”廖进荣说。当时，廖进荣带了14名工作组成员到达柬埔寨。“受客观条件限制，我们用了最原始的侦查方法。”廖进荣讲了一个故事：有一天，侦查员在餐馆吃饭时，突然看到有人来订了很多套中国餐饮。于是跟踪到其住处，经过仔细侦查，这正是一个犯罪窝点。而在印尼，侦查工作遇到一起“意外事件”。“5月31日，印尼警方在监控一个犯罪窝点时被嫌疑人发现，于是立即行动，抓获了18名嫌疑人，并决定当晚采取全国抓捕行动，同时向我们征求意见。”公安部刑侦局副巡视员、“3·10”案赴印尼工作组组长陈小坤说。最后经过双方沟通，达成一致：抓获的嫌疑人全部马上释放，并采取补救措施，不要打草惊蛇。经过各方艰苦努力，证据链条已经充分掌握。2011年6月9日，统一合围成功！大陆警方共抓获26名嫌疑人，台湾警方在台抓获162名嫌疑人；柬埔寨警方抓获188名嫌疑人；印尼警方抓获177名嫌疑人；马来西亚和泰国警方也同步开展打击行动，分别抓获37名和8名犯罪嫌疑人。“柬埔寨政府高层对我们工作给予了很大支持。尤其是在缉捕行动中柬埔寨警方出动了400多名警力。”廖进荣说，这也是海峡两岸警方第1次派出联合工作组前往第三地共同办案，最终取得双赢战果。“印尼的华人积极主动提供窝点线索，提供了很大的支持和帮助，而印尼警方也非常配合。”回忆起这段经历，陈小坤感慨：“真诚是最好的交流合作方式。”

8. 3·10特大跨境电信诈骗案的案件特点

一个是作案年龄的低龄化，这些被告人的作案年龄都处于16岁-30岁之间。他们主要是受台湾电信诈骗集团提供的薪酬、往返机票、食宿、旅游费用等等这些条件的诱惑，前往东南亚国家柬埔寨设立窝点，参与到电信诈骗活动当中。第二个特点是犯罪模式日趋组织化分工化和专业化，他们都是在台湾电信诈骗集团的纠集和安排下来分工配合，给受骗人打电话，在受骗人将钱存入到指定帐户以后，再马上由专人取款，并将现金存入到洗钱帐户，最终是进入到台湾诈骗集团头目的指定帐户中。第三个是诈骗手段不断的翻新，这些被告人他们扮演不同的角色，分别冒充我国各地的公安检察机关、法院、银行等单位的工作人员，而且通过网络电话平台虚拟改号技术，向我国大陆地区不特定的多数人群来拨打电话，虚构被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等等这些事由，事由最终一步步诱骗被害人进行转帐或者汇款，来骗取被害人的钱财。