2018至2019年下列哪些国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估？

1. 2018至2019年下列哪些国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估？

FATF.【反洗钱金融行动特别工作组（FATF）委托国际货币基金组织(IMF)】牵头组成国际评估组，对中国开展为期一年的评估。中国在2006年接受FATF第三轮互评估，并于2007年成为FATF正式成员。2012年2月，FATF修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》，并以此为依据拓展资料：金融行动特别工作组（FATF）是1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织。 01. FATF互评估背景 FATF的工作集中于实现以下三个目标： 一是向全球所有国家和地区推广反洗钱信息，并通过扩大会员、在不同地区发展区域反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立； 二是监督FATF成员国执行40项建议，要求所有成员单位开展年度自评估，并统一组织实施互评估，监督各成员执行40项建议的情况； 三是关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势，搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便及时修改40项建议，以有效控制洗钱犯罪。自成立以来，FATF对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作已经开展了三轮互评估（Mutual Evaluation），督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。中国在2006年接受FATF第三轮互评估，并于2007年成为FATF正式成员。2012年2月，FATF修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》，并以此为依据，从2014年至2022年对所有成员开展第四轮互评估，旨在综合考察成员反洗钱和反恐怖融资工作的合规性（制度机制是否符合国际标准）和有效性（实际成效）。 2018年，FATF委托国际货币基金组织（IMF）牵头组成国际评估组，对中国开展为期一年的互评估。评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地，与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备，提交了4000多页的评估材料、200多份法律规范、500多个典型案例，并与评估组举行90多场磋商会议，配合评估组顺利完成了互评估工作。2019年2月，FATF第三十届第二次全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

2. 2018年至2019年下列哪些国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估？

FATF.金融行动特别工作组是国际上最具影响的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。拓展资料：当前，反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。 4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和和定向金融制裁等内容。报告充分认可近年来中国在反洗钱和反恐怖融资工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，但同时也存在一些问题需要改进。 针对这份专业性很强的评估报告，《金融时报》记者采访了多位专家，对报告进行全面深入的解读和评价。 反洗钱和反恐怖融资协调机制获肯定 报告高度评价中国国家风险评估和政策协调机制，认为其成效达到了较高水平。报告指出，中国自2002年成立反洗钱工作部际联席会议以来，建立了包括威胁评估、专项评估、风险研究等在内的多层次洗钱和恐怖融资风险评估体系，并以此为基础制定和实施了国家反洗钱和反恐怖融资战略政策。2016年至2017年，人民银行牵头反洗钱工作部际联席会议开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估，并向相关政府部门和义务机构发布了《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告（2017）》。该报告也成为国际评估组理解中国洗钱和恐怖融资风险状况的基础。2017年，国务院发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，将反洗钱和反恐怖融资工作提升到国家战略高度，标志着中国实践了FATF倡导的“风险为本”（Risk-basedapproach）反洗钱策略。同时，报告还高度评价中国的反洗钱和反恐怖融资协调机制，认为人民银行牵头23个部委共同组成的反洗钱工作部际联席会议运作有效，在国家风险评估、战略制定及落实行动方面取得了显著成果。长期以来，人民银行等各反洗钱职能部门践行“风险为本”原则，监管部门根据风险评估结果及时调整监管政策和措施，执法部门采取专项行动的方式集中打击洗钱以及地下钱庄、电信诈骗、非法集资等重大犯罪，有效遏制了重点领域的洗钱和恐怖融资风险。